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詐騙335人2839萬元藍泰合同詐騙案昨

发布时间:2019-11-09 09:25:24

诈骗335人2839万元 蓝泰合同诈骗案昨开庭

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中午休庭期间,受害者纷纷将自己手中持有的证据提供给受害人代表林女士 ■华商晨报 掌中沈阳客户端 马龙丹 摄  先后三任总经理均被控合同诈骗 两人在法庭鞠躬道歉  ■回放  辽宁蓝泰违规收取首付房款,最后却无法办理过户,自从2014年8月11日以来,购房者集中到蓝泰房产讨要房款蓝泰位于宁夏银川的总部兴麟房产却被曝出已人去楼空随后,兴麟房产一号人物吴秉麟被抓,辽宁蓝泰6高管中5人被刑拘  首次报道题目:《蓝泰房产中介收首付 19名购房者要讨回500万》   本报讯(华商晨报 掌中沈阳客户端主任 虞禄洋)昨日,沈阳市中级人民法院公开开庭审理辽宁蓝泰诈骗案  检方指控,蓝泰公司和翁某等三人共骗取335名被害人2839万余元,三人表示认罪并向被骗者道歉  此案没有当庭宣判  目前,全国多个兴麟系公司的犯罪案件都进入审理程序,但尚未判决  检方指控骗335人2839万元  2014年12月,检察机关就将此案公诉到法院之后,退回侦查机关补充侦查两次,延长审查起诉期限两次直至上周五,相关人士才接到昨日开庭的通知  昨日8时多,就有被骗者早早赶到法院9时40分左右,庭审正式开始,庭审过程中,仍有被骗者陆续赶来旁听  此案的被告单位是辽宁蓝泰房地产经纪有限公司,三名被告人分别是翁某、何某和李某,翁某不仅是公司的法定代表人,还是总经理,何某和李某是翁某之后的两任总经理,三人的任职期限从2013年4月28日,一直持续至2014年9月  检察机关指控,辽宁蓝泰房地产经纪有限公司为牟取不法利益,在明知公司资金已严重亏空、无能力履行合同的情况下,经公司三任总经理翁某、何某、李某决定,指使公司职员以蓝泰公司名义与多人签订《房地产买卖居间合同》,并收取中介费、代办费、定金、首付款等费用,采用拆东墙,补西墙的方式筹集资金,用于支付前期购房客户的首付款、定金、违约金以及公司经营,共骗取335人.37元  承认蓝泰是兴麟沈阳分部  对于检方指控的罪名,翁某等三人都表示认罪,但对于被指控的犯罪数额都提出异议,认为2839万余元的数额应该是三个人共同的,而不应该认定为每个人的犯罪数额,每个人的犯罪数额应该是他们任职期间的部分  翁某虽然是辽宁蓝泰的法定代表人,但他否认是实际所有者和经营者,只是负责公司全面管理的一个雇佣者,每月挣固定工资和奖金,没有动用公司钱财的权利  按照翁某所说,辽宁蓝泰是兴麟公司的沈阳分部,从客户手里收取的首付款等收入,没有权利动用和支配收费的标准等都是总部统一制定的,钱也都由总部来统一管理、调拨和使用沈阳分部如果需要用钱,需要向总部进行申请,总部经过审批后,会将钱打过来打到沈阳分部的钱用于给客户返款、给员工开工资和扩展店面辽宁蓝泰的一些决策等也都是通过邮件等方式,下发到沈阳分部  翁某坦承,辽宁蓝泰正常的收入是负担不起这些支出的,总部给沈阳打得多,(沈阳)给总部打得少  此外,辽宁蓝泰的一些决策等也都是由总部下达的,通过邮件等方式,下发到沈阳分部,由他们来进行执行  何某和李某则认为自己是一个行政主管,只是执行总部的指令,在公司里并没有自主权  临近12时,法官宣布休庭  兴麟董事长:蓝泰没有做好  13时10分,此案继续开庭审理  公诉人宣读兴麟系董事长吴秉麟的证词吴秉麟称,兴麟公司是有合法手续的正规公司,他在全国152个城市都成立了公司,法人代表都是他而中国房地产经纪机构总部并没有注册,不是正规的公司,只是他用来管理全国公司的  蓝泰公司就是兴麟公司开的,是他指派翁某成立蓝泰公司的,资金也都是兴麟公司出的当时,之所以用翁某的身份证来注册,是因为他的身份证在别的地方用着,满一年后,可以变更法人,就变更成我的了  吴秉麟表示,兴麟公司是从2012年8月开始收取客户首付款的,用于在全国拓展业务,其中也包括蓝泰公司至于蓝泰公司是从什么时候开始收取客户首付款的,他记不清楚了他曾规划在2014年底在沈阳开设200家门店,还打了1500多万元的款,让蓝泰公司把欠的钱还了,但后来因为兴麟公司的总体要求,又让蓝泰把钱打给兴麟公司了,有想好好做蓝泰的想法,但没有做好  吴秉麟称,翁某是他直接任命的,而何某和李某则是翁某推荐后任命的对于吴秉麟等人的证言等证据,翁某等三人和被骗者代表等都没有太多意见  两名被告人向受骗者鞠躬道歉  公诉机关认为,蓝泰公司涉嫌单位犯罪,作为一个独立的公司,与兴麟公司没有关系翁某等三人分别作为公司的总经理,属于直接负责的主管人员,具体实施犯罪,在犯罪过程中是明知而且积极实施的对于指控的2839余万元的犯罪数额,是依据蓝泰公司提供的材料,进行的审计,最终认定的数额  翁某等三人认为他们的犯罪数额应该是他们任职期间的,同时提出他们只是总部命令的执行者,骗取的款项也没有归他们所有  对此,公诉人认为,翁某作为蓝泰公司的创始人,虽然中间离开蓝泰公司,担任东北大区的总经理,但在整个犯罪中起到重要作用  何某也是从蓝泰公司成立就在公司,具有自首情节,但在庭审中否认,属于没有如实供述,不认定为自首,二人的犯罪数额都应该是2839余万元李某之前没在蓝泰公司工作过,犯罪数额从其任职到案发是客观的  受骗者代表林女士则要求对业务员和业务经理的非法收入进行另案追缴,因为业务员和业务经理的工资都是用他们被骗的款项发放的  在最后陈述阶段,何某和李某向坐在后面旁听的受骗者鞠躬致歉,何某称很内疚在这样的公司任总经理,我来自贫困的家庭,通过努力工作改变自己的命运,从一个小员工干到总经理,从来没有想到自己是在犯罪  李某也表示,自己和所有农村来沈打工的孩子一样,通过考大学改变自己的生活,从小都是规矩的,别说犯罪了,道德问题都没有,希望给我一次改过自新的机会  该案没有当庭宣判  ■受骗人讲述  被拖欠21.5万 儿子无房结婚  王艳娟老家在朝阳,被蓝泰拖欠21.5万元被骗之前,她30岁的儿子一直在广州打工  王艳娟与爱人商量,让儿子来沈阳工作安家两口子攒了10万块钱,又借了12万块钱,准备买130平方米的房子  交这些钱的时候,孩子还在广州呢,我们一直在等着房子,可是房子迟迟不能到手,交出去的钱也要不回来了王艳娟说,我这房子没买到,钱也没了,如果因为我买房子这事儿,影响了儿子成家,我都不知道怎么面对一家老少了  被拖欠29万 老太心脏病发作  我妈今年70岁,辛辛苦苦一辈子攒点钱,交出去29万,想着买一套房子,老了好享享福,谁知道会出这样的事当时我家刚有了老二,没能给我妈办这个事,所以心里特别不是滋味儿今年37岁的孙晓燕说,老人心疼钱,听说要不回来后又急又气,结果心脏病犯了,差点丢了性命  以前节省点,是觉得为了房子有个盼头,现在还是节省,不过现在不知道为啥节省了,就算每天吃咸菜喝粥又能咋样,钱能回来吗房子还能有吗孙晓燕在家中不敢跟母亲多提被骗的事,老人家流出的泪水,就像在她心上捅刀一样  我现在给她买件衣服、买点水果她都不让,说钱都让自己弄没了,还穿啥新衣服,吃啥水果孙晓燕说  公司荣誉证书是怎么来的  在庭审中,被骗者林女士要求作为受害者代表,向翁某等提问,代表所有被骗者阐述观点,提交证据等,法官同意了她的请求  林女士:为什么不把首付款放在房产部门的监管账户上  何某:听说过,但我是按照(兴麟)总公司的要求和文件办事  林女士:公司悬挂各部门颁发的荣誉证书,是怎么得到的  李某:不是我在任期间得到,我真的不知道你说我没有荣誉感,我确实是这么工作的  ■损失咋赔偿  资产拍卖后将按比例返还  昨日,蓝泰客户、员工们最关心的是自己的损失什么时候有着落  了解到,蓝泰账面资金所剩无几,固定资产也没有多少店面都是租的,租期一过全部另租他人一些办公家具的尾款还没有给供货商现在固定资产只剩下几十辆面包车,扣押在沈阳警方处  据了解,扣押的蓝泰公司的车辆、电脑等物品,这些物品将被拍卖后,按比例返还335名受害者  办案人员表示,公安部曾就此发文全国资产统一处理  此前因案件调查被扣押的客户房证、契证等仍未退还,有的受害人说已经挂失重办  目前,蓝泰的一些员工被欠薪,不知道去那里讨薪一些中层和员工继续干房产,一些人经历蓝泰崩塌至今没有缓过神来还在家中赋闲  华商晨报 掌中沈阳客户端主任 虞禄洋 徐征  ■三名被告人  翁某  1988年生 辽宁蓝泰创始人  辽宁蓝泰的创始人,后成为兴麟系东北大区经理,兴麟系核心人物之一起家在内蒙古,得到吴秉麟的赏识,参与兴麟全国扩张的谋划,被吴秉麟派往辽宁发展业务与吴秉麟一样,翁某是在北京落的,随后被包头警方羁押半月又被解往沈阳    何某  1984年生 辽宁蓝泰第二任总经理  何某说,他被派往辽宁工作,协助翁某开展业务2014年3月,何某接任翁某的总经理职位,翁某负责东北大区两个半月后,何某总经理职位由李某接任当翁某成为兴麟系总部业务副总后,何某协助翁某在东北地区的工作    李某  1979年生 辽宁蓝泰第三任总经理  曾是辽宁蓝泰开拓者之一此前,他负责开拓大连市场,2014年6月被召回,出任辽宁蓝泰总经理  李某说,自己是通过上求职来到蓝泰的,当时孩子刚出生需要赚奶粉钱,上一共递了7份求职申请他每个月4000多元,这是代理总经理的薪水,正式的是4800元,没转正就出事了,而且公司还欠了他两个月工资李某说,正是看到报纸正在通缉他的后,才前往警局投案  蓝泰及兴麟房产  合同诈骗事件回顾  2014年8月11日 蓝泰房产中介收首付,19名购房者要讨回500万  8月12日 蓝泰中介违规经营证据逐渐曝光,收首付,拖延办,违规办,账目不明,多个蓝泰门店未在房产部门备案,索要返款的客户增加到40人  8月13日 蓝泰常务副总接受本报采访,承认不排除挪用首付款扩张店面警方和房产部门介入调查  8月14日 全国总部总经理刘爱华通过本报首次向沈阳蓝泰客户致歉,承诺还清45名客户1800万预付款,证实警方调查账目  8月15日 蓝泰称2500万房款已还近半警方称,如不能还款,或将涉嫌诈骗被追责工商部门调查,蓝泰5家门店是黑中介,一门店遭工商查处停业整顿  8月17日 有客户起诉蓝泰  8月22日 蓝泰未兑现还款承诺  9月1日 兴麟甘肃总部突然来了多名警察约谈兴麟高层,事后得知沈阳、包头、吉林、陕西等地警方前往兴麟总部约谈还款问题,当日下午兴麟高层集体失联  9月4日 辽宁蓝泰房产中介负责人被警方控制  9月5日 蓝泰房产涉嫌诈骗,沈阳警方立案侦办  9月8日 兴麟系掌门人吴秉麟涉嫌合同诈骗在京落,兴麟核心人物刘爱华等随后落  9月9日 获悉,辽宁蓝泰负责人翁某在北京落,此前兴麟系挪用外地款项偿还沈阳欠款辽宁的大连、丹东、朝阳、锦州、葫芦岛蓝泰公司也出现资金链断裂,受害人报案  9月10日 沈阳警方发声,辽宁蓝泰6高管5人被刑拘1人在逃  2015年5月29日 据宁夏媒体报道,兴麟房产公司董事长吴秉麟和部分公司高管及涉案人员共20人同时被依法移送起诉  7月27日 辽宁蓝泰合同诈骗案在沈阳开庭审理

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